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公司章程

（1994年11月10日經(jīng)公司股東大會(huì)通過(guò)采納；1994年11月23日經(jīng)股東書(shū)面決議通過(guò)修改；1995年6月30日經(jīng)1994年度股東周年大會(huì)通過(guò)修改；1996年6月28日經(jīng)1995年度股東周年大會(huì)通過(guò)修改；1997年9月23日經(jīng)臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)修改；1998年6月26日經(jīng)1997年度股東周年大會(huì)通過(guò)修改；2000年9月28日經(jīng)臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)修改；2003年6月20日經(jīng)2002年度股東周年大會(huì)通過(guò)修改；2005年6月13日經(jīng)2004年度股東周年大會(huì)通過(guò)修改；2005年12月22日由董事會(huì)根據(jù)2004年度股東周年大會(huì)授權(quán)通過(guò)修改；2006年6月16日經(jīng)2005年度股東周年大會(huì)通過(guò)修改；2007年4月20日由董事會(huì)根據(jù)2006年度股東周年大會(huì)授權(quán)通過(guò)修改；2011年5月13日經(jīng)2010年度股東周年大會(huì)通過(guò)修改；2013年5月10日經(jīng)2012年度股東周年大會(huì)通過(guò)修改；2016年1月29日經(jīng)股東特別大會(huì)通過(guò)修改；2017年12月1日經(jīng)股東特別大會(huì)通過(guò)修改；2020年4月9日經(jīng)股東特別大會(huì)、H股類別股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東大會(huì)通過(guò)修改）

第一章 總 則

第一條 本公司系依照《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱《公司法》）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》（簡(jiǎn)稱《特別規(guī)定》）和國(guó)家其他有關(guān)法律、行政法規(guī)成立的股份有限公司。

第二條 公司的注冊(cè)中文名稱：哈爾濱電氣股份有限公司

英文名稱：HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

公司的法定代表人：公司董事長(zhǎng)

公司的法定地址：中華人民共和國(guó)黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新一路1399號(hào)（郵政編碼150028），電話（0451-82135727）

第三條 公司經(jīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)體改生〔1994〕109號(hào)文批準(zhǔn)，于一九九四年九月二十九日，以發(fā)起方式設(shè)立，于一九九四年十月六日在哈爾濱市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91230100127575573H。

公司的發(fā)起人為：哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司

第四條 公司為股份有限公司，公司和股東的合法權(quán)益受中國(guó)法律、法規(guī)及政府其他有關(guān)規(guī)定的管轄和保護(hù)。

第五條 公司其全部資本分為等額股份，股東對(duì)公司承擔(dān)的責(zé)任以其持有的股份為限。公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第六條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。

第七條 根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，公司設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨哈爾濱電氣股份有限公司委員會(huì)（簡(jiǎn)稱「黨委」）。黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)。同時(shí)，公司建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨委的工作經(jīng)費(fèi)。

第八條 公司可以向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資，并以該出資額為限對(duì)所投資公司承擔(dān)責(zé)任。公司不得成為任何其它經(jīng)濟(jì)組織的無(wú)限責(zé)任股東。

第九條 除非中國(guó)的任何有關(guān)法律另有規(guī)定，根據(jù)《到境外上市公司章程必備條款》要求列入本章程的條款不得修改或廢除。

第十條 本章程自股東大會(huì)以特別決議通過(guò)，并經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)后生效，完全取代公司原來(lái)的工商行政管理機(jī)關(guān)登記之章程。

自本章程生效之日起，本章程即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)的、具有法律約束力的文件。本章程對(duì)公司及其股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員均有約束力。前述人員可以依據(jù)公司章程提出與公司事宜有關(guān)的權(quán)利主張。

股東可以依據(jù)本章程起訴公司，公司可以依據(jù)本章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。

前條所稱起訴，包括向法院提出訴訟或向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。

第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍

第十一條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：利用中國(guó)境內(nèi)外社會(huì)資金，提高科技水平，發(fā)展生產(chǎn)能力，廣泛開(kāi)拓市場(chǎng)，以質(zhì)量為中心，以效益為目的，使先進(jìn)的科學(xué)管理與靈活的經(jīng)營(yíng)方針相結(jié)合，以確保公司股東獲得合理的經(jīng)濟(jì)收益。

第十二條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：承接國(guó)內(nèi)外火力、水力，核能電站工程總承包，設(shè)備總成套，工程勞務(wù)；制造，銷售動(dòng)力設(shè)備及其配套設(shè)備，壓力容器及機(jī)械電器設(shè)備；電站工程技術(shù)咨詢，服務(wù)，轉(zhuǎn)讓；從事中介服務(wù)；原材料，配套件代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（國(guó)家有關(guān)專項(xiàng)規(guī)定除外）；物資供銷業(yè)；港口設(shè)施經(jīng)營(yíng)、旅客運(yùn)輸服務(wù)、在港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、駁運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)、船舶港口服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和港口機(jī)械、設(shè)施、設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)等；自營(yíng)和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)進(jìn)出口商品和國(guó)家禁止進(jìn)口等特殊商品除外。經(jīng)營(yíng)來(lái)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，開(kāi)展對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

公司依照法定程序修改本章程，并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)變更登記，可以變更其經(jīng)營(yíng)范圍。

第三章 股份、股份轉(zhuǎn)讓、注冊(cè)資本

第十三條 公司在任何時(shí)候均設(shè)置普通股；公司根據(jù)需要，經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)的公司審批部門(mén)批準(zhǔn)，可以設(shè)置其他種類的股份。

第十四條 經(jīng)國(guó)務(wù)院證券主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，公司可以向境外投資人和境內(nèi)投資人發(fā)行股票。

前款所稱境外投資人是指認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行股份的外國(guó)和香港、澳門(mén)、臺(tái)灣地區(qū)的投資人；境內(nèi)投資人是指認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行股份的，除前述地區(qū)以外的中華人民共和國(guó)境內(nèi)的投資人。

公司在發(fā)行計(jì)劃確定的股份總數(shù)內(nèi)，分別發(fā)行境外上市外資股和內(nèi)資股的，應(yīng)當(dāng)分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經(jīng)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)批準(zhǔn)，也可以分次發(fā)行。

經(jīng)國(guó)務(wù)院證券主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的公司發(fā)行境外上市外資股和內(nèi)資股的計(jì)劃，公司董事會(huì)可以作出分別發(fā)行的實(shí)施安排。

公司前款規(guī)定分別發(fā)行境外上市外資股和內(nèi)資股的計(jì)劃，可以自國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)批準(zhǔn)之日起15個(gè)月內(nèi)分別實(shí)施。

公司向境內(nèi)投資人發(fā)行的以人民幣認(rèn)購(gòu)的股份，稱為內(nèi)資股。公司向境外投資人發(fā)行的以外幣認(rèn)購(gòu)的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。

第十五條 公司發(fā)行的股票均為記名式普通股。公司發(fā)行的股份，均為有面值的股份，每股面值人民幣一元。

第十六條 經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)的公司審批部門(mén)批準(zhǔn)后，公司已發(fā)行的普通股總數(shù)為170,652.3萬(wàn)股，每股面值人民幣一元，其中：

㈠ 公司成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行72,000萬(wàn)股內(nèi)資股，于2005年12月增發(fā)過(guò)程中減持853萬(wàn)內(nèi)資股后，發(fā)起人持有71,147萬(wàn)股內(nèi)資股，占公司總股數(shù)的55.83％；于2007年3月增發(fā)過(guò)程中減持1,023.5萬(wàn)股內(nèi)資股后，發(fā)起人持有70,123.5萬(wàn)股內(nèi)資股，占公司總股數(shù)的50.93％；于2017年增發(fā)過(guò)程中增持32,971.7萬(wàn)股內(nèi)資股后，發(fā)起人持股數(shù)量增至103,095.2萬(wàn)股內(nèi)資股，占公司總股數(shù)的60.41％。

㈡ 公司成立后首發(fā)46,915.1萬(wàn)股境外上市外資股，于2005年12月增發(fā)9,383萬(wàn)股境外上市外資股，境外上市外資股共56,298.1萬(wàn)股，占公司總股數(shù)的44.17％；于2007年3月增發(fā)10,235.5萬(wàn)股境外上市外資股，境外上市外資股共67,557.1萬(wàn)股，占公司總股數(shù)的49.07％；于2017年增發(fā)內(nèi)資股后，境外上市外資股共67,557.1萬(wàn)股，占公司總股數(shù)的39.59％。

公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股170,652.3萬(wàn)股，其中發(fā)起人持有103,095.2萬(wàn)股內(nèi)資股，境外上市外資股股東持有67,557.1萬(wàn)股境外上市外資股。

第十七條 公司的注冊(cè)資本為人民幣170,652.3萬(wàn)元。公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，可按照本章程的有關(guān)規(guī)定增加資本。增加資本可以采取下述方式：

㈠ 向非特定投資人募集新股；

㈡ 向現(xiàn)有股東配售新股；

㈢ 向現(xiàn)有股東派送新股；

㈣ 中國(guó)法律及行政法規(guī)許可的任何其他方式。

第十八條 公司增資發(fā)行新股，按照本章程的規(guī)定批準(zhǔn)后，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的程序辦理。

第十九條 根據(jù)本章程的規(guī)定公司可以減少其注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)償債擔(dān)保。

公司減少資本后的注冊(cè)資本，不得低于法定的最低限額。

第二十條 增加或減少資本后，公司須向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記，并公告。

第二十一條 除非中國(guó)法律、行政法規(guī)另有規(guī)定，公司股份均可自由轉(zhuǎn)讓，且不附帶任何留置權(quán)。

第二十二條 公司不得只因任何直接或間接擁有權(quán)益的人士并無(wú)向公司披露其權(quán)益而行使任何權(quán)力以凍結(jié)或以其他方式損害其所持任何股份附有的權(quán)利。

第二十三條 內(nèi)資股經(jīng)董事會(huì)及有關(guān)政府機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)可在中國(guó)境內(nèi)的證券交易所上市；境外上市外資股可在香港聯(lián)交所或其他境外的證券交易所上市。

第二十四條

㈠ 所有在香港上市的境外上市外資股的轉(zhuǎn)讓皆應(yīng)采用一般或普通格式或任何其他為董事會(huì)接受的格式的書(shū)面轉(zhuǎn)讓文據(jù)；可以只用人手簽署，無(wú)須蓋上公司印章。

㈡ 所有已繳付全部款額的在香港上市的境外上市外資股皆可根據(jù)本章程自由轉(zhuǎn)讓，但董事會(huì)可拒絕承認(rèn)任何轉(zhuǎn)讓文據(jù)無(wú)需申述任何理由，除非：

⑴ 已向公司繳付港幣二元費(fèi)用，或于當(dāng)時(shí)經(jīng)香港聯(lián)交所同意的較高費(fèi)用，或董事會(huì)不時(shí)要求較低的費(fèi)用，用以登記任何與所涉及股份的所有權(quán)有關(guān)或?qū)⒏淖冊(cè)摰裙煞莸乃袡?quán)的任何轉(zhuǎn)讓或其他文件；

⑵ 轉(zhuǎn)讓文據(jù)只涉及在香港上市的境外上市外資股；

⑶ 轉(zhuǎn)讓文據(jù)已付應(yīng)繳的印花稅；

⑷ 有關(guān)的股票及其他董事會(huì)合理要求的轉(zhuǎn)讓人有權(quán)轉(zhuǎn)讓股份的證據(jù)經(jīng)呈；

⑸ 如股份擬轉(zhuǎn)讓與聯(lián)名持有人，則聯(lián)名持有人數(shù)目不得超過(guò)4位；及

⑹ 有關(guān)股份并無(wú)附帶任何公司的留置權(quán)。

㈢ 任何股份均不得轉(zhuǎn)讓予未成年人或精神不健全或其他法律上無(wú)資格人士。

第四章 股 票

第二十五條 公司的股份采用記名股票形式。股票是公司簽發(fā)證明股東所持股份的憑證。公司可根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)行紙面形式股票，股票應(yīng)當(dāng)載明《公司法》及公司股份上市的證券交易所規(guī)定的事項(xiàng)。

第二十六條 股票須由董事長(zhǎng)簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級(jí)管理人員簽署的，還應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)高級(jí)管理人員簽署。股票經(jīng)加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章后生效，公司印章只可在董事授權(quán)下加蓋。公司董事或者其他高級(jí)管理人員在股票上的簽字也可以采取印制形式。

第二十七條 任何在股東名冊(cè)登記的股東或任何要求將其姓名（名稱）登記在股東名冊(cè)上的人，如果其股票（即「原股票」）遺失，可向公司申請(qǐng)就與該股票有關(guān)的股份（即「有關(guān)股份」）補(bǔ)發(fā)新股票。內(nèi)資股股東遺失股票，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)的，依照《公司法》第一百五十條規(guī)定處理。境外上市外資股股東遺失股票，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)的，可以依照境外上市外資股股東名冊(cè)正本存放地的法律、證券交易所規(guī)則或者其他有關(guān)規(guī)定處理。

到香港上市公司的境外上市外資股股東遺失股票申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)須遵循下列程序：

㈠ 申請(qǐng)人須用公司所指定的標(biāo)準(zhǔn)格式向公司提出申請(qǐng)并附上公證書(shū)或法定聲明文件，公證書(shū)或法定聲明文件的內(nèi)容應(yīng)包括：

⑴ 申請(qǐng)人申請(qǐng)的理由，原股票遺失的情形，以及根據(jù)實(shí)際情況可用以證明申請(qǐng)理由的其他細(xì)節(jié)；和

⑵ 無(wú)其他任何人有權(quán)就有關(guān)股份要求登記為股東的聲明。

㈡ 公司決定補(bǔ)發(fā)新股票之前，沒(méi)有收到申請(qǐng)人以外的任何人對(duì)該股份要求登記為股東的聲明。

㈢ 如公司準(zhǔn)備向申請(qǐng)人補(bǔ)發(fā)新股票，須在董事會(huì)為此指定的報(bào)刊上90日內(nèi)每30日至少重復(fù)刊登一次準(zhǔn)備補(bǔ)發(fā)新股票的公告。指定的報(bào)刊應(yīng)是香港的中文和英文報(bào)刊。

㈣ 為使本條（三）項(xiàng)所規(guī)定的公告有效，公司必須在刊登公告之前：

⑴ 向其有關(guān)股份掛牌上市的證券交易所呈交一份擬根據(jù)本條（三）項(xiàng)刊登的公告的副本，并收到了該證券交易所的回復(fù)，確認(rèn)該擬刊登的公告已在證券交易所展示，并將會(huì)繼續(xù)展示直到上述公告90日的期限屆滿；及

⑵ 如補(bǔ)發(fā)股票的申請(qǐng)未得到有關(guān)股份的登記在冊(cè)股東的同意，公司應(yīng)當(dāng)將擬刊登的公告的復(fù)印件郵寄給該股東。

㈤ 如果本條（三）、（四）項(xiàng)所規(guī)定的90日期限屆滿，公司未收到任何人對(duì)補(bǔ)發(fā)股票的異議，公司即可向申請(qǐng)人或根據(jù)申請(qǐng)人的指令就有關(guān)股份補(bǔ)發(fā)新股票。

㈥ 公司根據(jù)本條款補(bǔ)發(fā)新股票時(shí)，須立即注銷原股票，并將此注銷和補(bǔ)發(fā)事項(xiàng)登記在股東名冊(cè)上。

㈦ 公司根據(jù)本條款補(bǔ)發(fā)新股票后：

⑴ 獲得上述新股票的善意購(gòu)買者或其后就有關(guān)股份登記于股東名冊(cè)者（如屬善意購(gòu)買者），其姓名（名稱）均不得從股東名冊(cè)中刪除；及

⑵ 公司對(duì)任何由于注銷原股票或補(bǔ)發(fā)新股票而受到損害的任何人士均無(wú)賠償義務(wù)，除非該當(dāng)事人能證明公司有欺詐行為。

㈧ 公司為注銷原股票和補(bǔ)發(fā)新股票的全部費(fèi)用，均由申請(qǐng)人負(fù)擔(dān)。在申請(qǐng)人未就該等費(fèi)用提供合理的擔(dān)保之前，公司有權(quán)拒絕采取任何行動(dòng)。

第五章 購(gòu)回股份

第二十八條 公司在下列情況下，經(jīng)本章程規(guī)定的程序通過(guò)，報(bào)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，可購(gòu)回其發(fā)行在外的股份：

㈠ 為減少公司資本而注銷股份；

㈡ 與持有公司股份的其他公司合并；或

㈢ 法律、行政法規(guī)許可的其他情況。

第二十九條 公司經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)購(gòu)回股份，可以下列方法之一進(jìn)行：

㈠ 向全體股東按照相同比例發(fā)出購(gòu)回要約；

㈡ 在證券交易所通過(guò)公開(kāi)交易方式購(gòu)回；或

㈢ 在證券交易所外以協(xié)議方式購(gòu)回。

第三十條 公司在證券交易所外以協(xié)議方式購(gòu)回股份時(shí)，須事先經(jīng)股東大會(huì)按本章程的規(guī)定批準(zhǔn)。如股東大會(huì)以同一方式事前批準(zhǔn)，公司可解除或改變經(jīng)上述方式已訂立的合同，或放棄其在合同中的任何權(quán)利。購(gòu)回股份的合同，包括（但不限于）同意承擔(dān)購(gòu)回股份的義務(wù)和取得購(gòu)回股份權(quán)利的協(xié)議。

第三十一條 公司不得轉(zhuǎn)讓購(gòu)回其股份的協(xié)議或協(xié)議中規(guī)定的任何權(quán)利。

第三十二條 除非公司已經(jīng)進(jìn)入清算階段，公司購(gòu)回其發(fā)行在外的股份，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：

㈠ 公司以面值價(jià)格購(gòu)回股份的，其款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)從公司的可分配利潤(rùn)賬面余額，為購(gòu)回舊股份由發(fā)行的新股所得中減除；

㈡ 公司在高于面值價(jià)格購(gòu)回股份時(shí)，相當(dāng)于面值的部分從公司的可分配利潤(rùn)賬面余額，為購(gòu)回舊股份而發(fā)行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：

⑴ 購(gòu)回的股份是以面值價(jià)格發(fā)行的，須從公司可分配利潤(rùn)賬面余額中減除；

⑵ 購(gòu)回的股份是以高于面值價(jià)格發(fā)行的，從公司可分配利潤(rùn)賬面余額，為購(gòu)回舊股而發(fā)行的新股所得中減除；但從發(fā)行新股所得中減除的金額，不得超過(guò)購(gòu)回的舊股發(fā)行時(shí)獲得的溢價(jià)總額，也不得超過(guò)購(gòu)回時(shí)公司溢價(jià)賬戶（或資本公積金賬戶）上的金額（包括發(fā)行新股的溢價(jià)金額）。

㈢ 公司為下列用途所付的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)從公司的可分配利潤(rùn)中支出：

⑴ 取得其購(gòu)回股份的購(gòu)回權(quán)；

⑵ 變更購(gòu)回其股份的協(xié)議；

⑶ 解除其在購(gòu)回協(xié)議中的義務(wù)。

㈣ 被注銷股份的票面總值根據(jù)有關(guān)規(guī)定從公司的注冊(cè)資本中核減后，從可分配的利潤(rùn)中減除的用于購(gòu)回股份面值部分的金額，應(yīng)當(dāng)計(jì)入公司的溢價(jià)賬戶（或資本公積金賬戶）中。

第三十三條 公司依法購(gòu)回股份后，應(yīng)當(dāng)在法律、行政法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)，注銷該部分股份，并向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更登記。被注銷股份的票面總值應(yīng)當(dāng)從公司的注冊(cè)股本中核減。

第六章 購(gòu)買股份的財(cái)務(wù)資助

第三十四條 公司或其子公司均不應(yīng)當(dāng)以任何方式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何財(cái)務(wù)資助。前述購(gòu)買公司股份的人，包括因購(gòu)買公司股份而直接或者間接承擔(dān)義務(wù)的人。

公司或其子公司在任何時(shí)候不應(yīng)當(dāng)以任何方式，為減少或者解除前述義務(wù)人的義務(wù)向其提供財(cái)務(wù)資助。本條規(guī)定不適用于本章第三十六條所述的情形。

第三十五條 本章所稱財(cái)務(wù)資助，包括（但不限于）下列方式：

㈠ 饋贈(zèng)；

㈡ 擔(dān)保（包括由保證人承擔(dān)責(zé)任或提供財(cái)產(chǎn)以保證義務(wù)人履行義務(wù)）、補(bǔ)償（但是不包括因公司本身的過(guò)錯(cuò)所引起的補(bǔ)償）、解除或者放棄權(quán)利；

㈢ 提供貸款或者訂立由公司先于他方履行義務(wù)的合同，以及該貸款、合同當(dāng)事方的變更和該貸款、合同中權(quán)利的轉(zhuǎn)讓等；

㈣ 公司在無(wú)力償還債務(wù)、沒(méi)有凈資產(chǎn)或者將會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)大幅度減少的情形下，以任何其它方式提供的財(cái)務(wù)資助。

本章所稱承擔(dān)義務(wù)，包括義務(wù)人因訂立合同或者作出安排（不論該合同或者安排是否可強(qiáng)制執(zhí)行，也不論是由其個(gè)人或者與任何其他人共同承擔(dān)），或者以任何其它方式改變了其財(cái)務(wù)狀況而承擔(dān)的義務(wù)。

第三十六條 下列行為不視為本章第三十四條禁止的行為：

㈠ 公司提供的有關(guān)財(cái)務(wù)資助是誠(chéng)實(shí)地為了公司利益，并且提供該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助的主要目的并不是為購(gòu)買公司股份，或者該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助是公司某項(xiàng)總計(jì)劃中附帶的一部分；

㈡ 公司依法地以其財(cái)產(chǎn)作為股利進(jìn)行分配；

㈢ 以股份的形式分配的股利；

㈣ 依據(jù)公司章程減少注冊(cè)資本、購(gòu)回股份、調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)等；

㈤ 公司在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，為其正常業(yè)務(wù)活動(dòng)提供貸款（但是不應(yīng)當(dāng)導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)減少，或即使構(gòu)成了減少，但該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助是從公司可分配的利潤(rùn)中支出的）；

㈥ 公司為職工持股計(jì)劃提供款項(xiàng)（但是不應(yīng)當(dāng)導(dǎo)致公司的凈資產(chǎn)減少，或者即使構(gòu)成了減少，但該財(cái)務(wù)資助是從公司可分配利潤(rùn)中支出的）。

第七章 股東的權(quán)利和義務(wù)

第三十七條 公司股東為依法持有公司股份且其姓名（或名稱）登記在股東名冊(cè)上的人。

股東按其持有股份的種類和份額享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利、承擔(dān)同種義務(wù)。

第三十八條 公司普通股股東享有下列權(quán)利：

㈠ 依照其所持有股份份額領(lǐng)取股利和其他形式的利益分配；

㈡ 參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使表決權(quán)；

㈢ 對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，提出建議或者質(zhì)詢；

㈣ 依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份；

㈤ 依照公司章程規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：

⑴ 在繳付成本費(fèi)用后得到公司章程；

⑵ 在繳付了合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。?/p>

① 所有各部分股東名冊(cè)

② 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的個(gè)人資料，包括：－

——現(xiàn)在及以前的姓名、別名；

——主要地址（住所）；

——國(guó)籍；

——專職及其它全部兼職的職業(yè)、職務(wù)；

——身份證明文件及其號(hào)碼。

③ 公司股本狀況；

④ 自上一會(huì)計(jì)年度以來(lái)公司購(gòu)回自己每一類別股份的票面總值、數(shù)量、最高價(jià)和最低價(jià)，以及公司為此支付的全部費(fèi)用的報(bào)告；

⑤ 股東大會(huì)的會(huì)議記錄。

㈥ 公司終止或清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司的剩余財(cái)產(chǎn)的分配；

㈦ 法律、行政法規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利。

第三十九條 公司普通股股東承擔(dān)下列義務(wù)：

㈠ 遵守本章程；

㈡ 依其所認(rèn)購(gòu)股份和入股方式繳納股金；

㈢ 法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

股東除了股份的認(rèn)購(gòu)人在認(rèn)購(gòu)時(shí)所同意的條件外，不承擔(dān)其后追加任何股本的責(zé)任。

第四十條 如某人因他人的死亡或是在破產(chǎn)中得到了公司的股份，他可依中國(guó)的有關(guān)法律、法規(guī)提出證據(jù)向公司申請(qǐng)將他本人或指定的他人注冊(cè)為公司股東，公司有權(quán)按照本章程有關(guān)規(guī)定接受或拒絕申請(qǐng)。根據(jù)本條注冊(cè)為股東的該人士將有權(quán)得到他應(yīng)成為股東時(shí)應(yīng)得到的股息。如公司拒絕某人士根據(jù)本條注冊(cè)為股東時(shí)，需在該人士提出注冊(cè)2個(gè)月內(nèi)給予該人士書(shū)面通知，并說(shuō)明原因。

第八章 股東名冊(cè)

第四十一條 公司必須設(shè)立股東名冊(cè)，登記以下的事項(xiàng)：

㈠ 各股東姓名（如名稱）、地址（或住所）、職業(yè)或性質(zhì)；

㈡ 各股東所持股份類別及其數(shù)量；

㈢ 各股東所持股份已付或應(yīng)付的款項(xiàng)；

㈣ 各股東所持股份的編號(hào)；

㈤ 各股東登記為股東的日期；

㈥ 各股東終止為股東的日期。

股東名冊(cè)為證明股東持有公司股份的充分證據(jù)，但是有相反證據(jù)的除外。

第四十二條 公司須有完整的股東名冊(cè)，該名冊(cè)由以下部分組成：

㈠ 存放于公司法定地址的部分，為應(yīng)按本條第㈡、㈢項(xiàng)規(guī)定登記的股東之外的其他全部股東的名冊(cè)；

㈡ 在香港上市的境外上市外資股股東名冊(cè)正本存放在香港，委托香港代理機(jī)構(gòu)管理；

㈢ 董事會(huì)為公司股份上市的需要而決定存于其他地方的部分。

公司可依據(jù)國(guó)務(wù)院證券主管機(jī)構(gòu)與境外證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成的諒解、協(xié)議，將境外上市外資股股東名冊(cè)存放在境外，并委托境外代理機(jī)關(guān)管理。根據(jù)本條㈡、㈢項(xiàng)而設(shè)立的股東名冊(cè)須制做副本，備置于公司的法定地址。受委托的境外代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)隨時(shí)保證境外上市外資股股東名冊(cè)、副本的一致性。境外上市外資股股東名冊(cè)正、副本的記載不一致時(shí)，以正本為準(zhǔn)。

第四十三條 股東名冊(cè)的各部分應(yīng)互不重迭，在股東名冊(cè)某一部分注冊(cè)的股份的轉(zhuǎn)讓，在該股份注冊(cè)存續(xù)期間不得注冊(cè)到股東名冊(cè)的其他部分。

第四十四條 股東名冊(cè)各部分的更改或更正，須根據(jù)股東名冊(cè)各部分存放地的法律進(jìn)行。任何人對(duì)股東名冊(cè)持有異議而要求將其姓名（名稱）登記在股東名冊(cè)上，或者要求將其姓名（名稱）從股東名冊(cè)中刪除的，均可向有管轄權(quán)的法院申請(qǐng)更正股東名冊(cè)。

第四十五條 中國(guó)法律法規(guī)、《香港聯(lián)交所上市規(guī)則》、公司股票上市地證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)前或者公司決定分配股利的基準(zhǔn)日前，暫停辦理股份過(guò)戶登記手續(xù)期間有規(guī)定的，從其規(guī)定。

公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)確定日，股權(quán)確定日終止時(shí)，在冊(cè)股東為公司股東。

第九章 控股股東對(duì)其他股東的義務(wù)

第四十六條 除法律、行政法規(guī)或其他股份上市的證券交易所的上市規(guī)則所要求的義務(wù)外，控股股東在行使其股東的權(quán)力時(shí)，不得因行使其表決權(quán)在下列問(wèn)題上作出有損于全體或部份股東的利益的決定：

㈠ 免除董事、監(jiān)事須真誠(chéng)地以公司最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事的責(zé)任；

㈡ 批準(zhǔn)董事、監(jiān)事（為自己或他人利益）以任何形式剝奪公司財(cái)產(chǎn)，包括（但不限于）任何對(duì)公司有利的機(jī)會(huì)；

㈢ 批準(zhǔn)董事、監(jiān)事（為自己或他人利益）剝奪其他股東的個(gè)人權(quán)益，包括（但不限于）任何分配權(quán)及表決權(quán)，但不包括根據(jù)本章程提交股東會(huì)通過(guò)的公司改組計(jì)劃。

第四十七條 前條所指控股股東是具備以下條件之一的人：

㈠ 此人單獨(dú)或與他人一致行動(dòng)時(shí)，可選出半數(shù)以上的董事；

㈡ 此人單獨(dú)或與他人一致行動(dòng)時(shí)，可行使公司30％以上（含30％）的表決權(quán)或可控制公司的30％以上（含30％）表決權(quán)的行使；

㈢ 此人單獨(dú)或與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外的30％以上（含30％）的股份；或

㈣ 此人單獨(dú)或與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。

第十章 股東大會(huì)

第四十八條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。

第四十九條 股東大會(huì)行使下列職權(quán)：

㈠ 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

㈡ 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

㈢ 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

㈣ 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

㈤ 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

㈥ 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；

㈦ 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

㈧ 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

㈨ 對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

㈩ 對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；

(十一) 對(duì)公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

(十二) 修改公司章程；

(十三) 審議代表公司有表決權(quán)的股份3％以上（含3％）的股東的提案；

(十四) 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其他事項(xiàng)。

第五十條 非經(jīng)股東大會(huì)事前批準(zhǔn)，公司不得與董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員以外的任何人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

第五十一條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)由董事會(huì)召集，并決定開(kāi)會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn)。股東年會(huì)每年召開(kāi)一次，并須于每一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行。有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)在2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東臨時(shí)會(huì)議：

㈠ 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的人數(shù)或少于本章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)；

㈡ 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)其股本總額三分之一時(shí)；

㈢ 持有公司已發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份10％以上（含10％）的股東以書(shū)面形式要求時(shí)；

㈣ 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；

㈤ 監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)。

第五十二條 公司召開(kāi)年度股東大會(huì)須在開(kāi)會(huì)日的足20個(gè)營(yíng)業(yè)日前發(fā)出書(shū)面通知，公司召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)足10個(gè)營(yíng)業(yè)日或15日（以較長(zhǎng)者為準(zhǔn)）前發(fā)出書(shū)面通知，并將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)以及會(huì)議日期地點(diǎn)告知所有在冊(cè)股東。

「營(yíng)業(yè)日」指香港聯(lián)交所開(kāi)市進(jìn)行證券買賣的日子。

第五十三條 股東大會(huì)的通知必須符合下列要求：

㈠ 以書(shū)面形式作出；

㈡ 指定會(huì)議的地點(diǎn)、日期和時(shí)間；

㈢ 說(shuō)明會(huì)議將討論的事項(xiàng)；

㈣ 向股東提供為使股東對(duì)將討論的事項(xiàng)能夠作出明智決定所需的數(shù)據(jù)及解釋。此原則包括（但不限于）在公司提出與他方合并、購(gòu)回股份、股本重組或其他改組時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供擬建議中的交易的具體條件和合同（如有的話），并對(duì)其起因和后果作出認(rèn)真的解釋；

㈤ 如任何董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員在將討論的事項(xiàng)上有重要利害關(guān)系，應(yīng)披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程序。如將討論的事項(xiàng)對(duì)該董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員作為股東的影響有別于其他同類股東的影響，則應(yīng)說(shuō)明其區(qū)別；

㈥ 載有任何擬在會(huì)議上提議通過(guò)的特別決議的全文；

㈦ 以明顯的文字說(shuō)明，有權(quán)出席和表決的股東，有權(quán)委托一位或一位以上的股東代理人代他出席和表決，而該股東代理人不必為股東；

㈧ 載明書(shū)面回復(fù)及會(huì)議投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)。

第五十四條 對(duì)在香港上市的境外上市外資股股東，股東大會(huì)通知須向所有股東（不論在股東會(huì)上是否有表決權(quán)）以專人送出或郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊(cè)登記的地址為準(zhǔn)。

對(duì)內(nèi)資股股東，股東會(huì)通知可按上款發(fā)出通知也可以用公告方式進(jìn)行。如采用公告方式應(yīng)當(dāng)參照本章程第五十二條關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的通知期限要求在中國(guó)國(guó)務(wù)院證券主管機(jī)構(gòu)指定的一家或多家報(bào)刊上刊登公告，一經(jīng)公告，所有內(nèi)資股股東即被視作已收到有關(guān)股東大會(huì)之通知。

第五十五條 因意外遺漏沒(méi)有向有權(quán)得到通知的任何人士送出會(huì)議通知或該等人士沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及在該會(huì)議通過(guò)的任何決議并不因此無(wú)效。

第五十六條 任何有權(quán)出席股東大會(huì)并有權(quán)表決的股東，有權(quán)委任一個(gè)或多個(gè)（不論該人是否股東）作為其股東代理人，代他出席及表決，該股東代理人，依照股東的委托，可以行使下列權(quán)利：

㈠ 該股東在股東大會(huì)的發(fā)言權(quán)；

㈡ 自行或他人共同要求以投票方式表決；

㈢ 可以舉手或以投票方式行使表決權(quán)，但委任超過(guò)一名股東代理人時(shí)，其股東代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。

第五十七條 股東須以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署。如委托人是法人，加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。

第五十八條 表決代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在該委托書(shū)委托表決的有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前24小時(shí)，或者在指定表決時(shí)間前24小時(shí)，備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其它授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和表決代理委托書(shū)同時(shí)備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其它地方。

委托人為法人的，其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。

第五十九條 任何由公司董事會(huì)發(fā)給股東用于任命股東代理人的委任書(shū)的格式，必須讓股東自由選擇指示股東代理人就會(huì)議每項(xiàng)議題分別投贊成或反對(duì)票。該委托書(shū)應(yīng)包括注明如股東不作指示，股東代理人可按自己的意思表決。

第六十條 如果表決前委托人已經(jīng)去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權(quán)、有關(guān)股份已被轉(zhuǎn)讓，只要公司在有關(guān)會(huì)議開(kāi)始前沒(méi)有收到該等事項(xiàng)的書(shū)面通知，由股東代理人按委托書(shū)所作出的表決仍然有效。

第六十一條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)由出席大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)由出席大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

第六十二條 股東（包括股東代理人）在股東大會(huì)投票表決時(shí)，以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份有一票表決權(quán)。

第六十三條 除非下列人員在舉手表決以前或者以后，要求以投票方式表決，股東大會(huì)通過(guò)決議由股東舉手表決：

㈠ 會(huì)議主席，或

㈡ 至少兩名有表決權(quán)的股東本人或其股東代理人，或

㈢ 單獨(dú)或合計(jì)持有在該會(huì)議有表決權(quán)的股份10％以上（含10％）的一個(gè)或若干股東（包括股東代理人）。

除非有人提出以投票方式表決，會(huì)議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過(guò)的情況，并將此記載在會(huì)議記錄中，即為最終的依據(jù)，無(wú)須證明該會(huì)議通過(guò)的決議支持或反對(duì)的票數(shù)或其比例。

以投票方式表決的要求可由提出者撤回。

第六十四條 如要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉會(huì)議主席或中止會(huì)議，則應(yīng)立即進(jìn)行投票表決。其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由會(huì)議主席決定何時(shí)舉行投票，會(huì)議可繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)；但投票結(jié)果乃被視為在該會(huì)議上所通過(guò)的決議。投票表決的結(jié)果應(yīng)盡快宣布。

根據(jù)《香港聯(lián)交所上市規(guī)則》規(guī)定任何股東須就某決議事項(xiàng)放棄表決權(quán)\或限制任何股東只能夠投票支持(或反對(duì))某決議事項(xiàng),若有任何違反有關(guān)規(guī)定或限制的情況,由該股東(包括股東代理人)投下的票數(shù)不得計(jì)算在內(nèi)。

第六十五條 在投票表決時(shí)，有兩票或以上的表決權(quán)的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權(quán)全部投贊成票或反對(duì)票。

第六十六條 當(dāng)反對(duì)和贊成票相等時(shí)，無(wú)論是舉手或投票表決，會(huì)議主席有權(quán)多投一票。

第六十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：

㈠ 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；

㈡ 董事會(huì)擬訂的利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)方案；

㈢ 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的罷免及其報(bào)酬（包括但不限于其失去董事職位或任期屆滿的報(bào)酬）和支付方法；

㈣ 公司年度預(yù)、決算報(bào)告、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表；

㈤ 除中國(guó)法律、行政法規(guī)要求或本章程規(guī)定必須以特別決議通過(guò)以外的其他應(yīng)由股東大會(huì)通過(guò)的事項(xiàng)。

第六十八條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：

㈠ 公司增、減資本和發(fā)行任何種類股票、認(rèn)股證和其他類似證券；

㈡ 發(fā)行公司債券；

㈢ 公司的分立、合并、解散和清算；

㈣ 本章程的修改；及

㈤ 股東大會(huì)以普通決議案通過(guò)認(rèn)為對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

第六十九條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)3％以上（含3％）的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前以書(shū)面形式向股東大會(huì)召集人提出新的提案，提案中屬于股東大會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，需列入該次會(huì)議的議程。股東大會(huì)召集人在收到臨時(shí)議案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。

第七十條 股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)或者類別股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

㈠ 合計(jì)持有在該擬舉行的會(huì)議上有表決權(quán)的股份10％以上（含10％）的兩個(gè)或者兩個(gè)以上的股東，可以簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集股東臨時(shí)大會(huì)或類別股東大會(huì)，并闡明會(huì)議的議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)或者類別股東會(huì)議。前述持股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。

㈡ 如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后30日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出該要求的股東可以在董事會(huì)收到該要求4個(gè)月內(nèi)自行召集會(huì)議。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東大會(huì)的程序相同。

股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，其所發(fā)生的合理費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)，并從公司欠付失職董事的款項(xiàng)中扣除。

第七十一條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)按照本章程規(guī)定召集及擔(dān)任會(huì)議主席。董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議，由副董事長(zhǎng)召集會(huì)議并擔(dān)任會(huì)議主席。如果董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)均無(wú)法出席會(huì)議，董事會(huì)可指定一名公司董事代其召集會(huì)議并且擔(dān)任會(huì)議主席。如果未有指定會(huì)議主席，出席會(huì)議的股東可選舉一人擔(dān)任主席，如因任何理由，股東無(wú)法選舉主席，由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東或其股東代理人擔(dān)任會(huì)議主席。

會(huì)議主席負(fù)責(zé)決定股東大會(huì)決議是否通過(guò)，其決定為終局決定，并在會(huì)上宣布和加載會(huì)議記錄。

第七十二條 會(huì)議主席對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可對(duì)所投之票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算。如果會(huì)議主席未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或股東代理人對(duì)會(huì)議主席宣布的結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)進(jìn)行點(diǎn)票。

第七十三條 股東大會(huì)如果進(jìn)行點(diǎn)票，點(diǎn)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)記入會(huì)議記錄。

股東大會(huì)會(huì)議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委托書(shū)保存在公司法定地址，10年內(nèi)不得銷毀。

第七十四條 股東可在公司辦公時(shí)間免費(fèi)查閱股東大會(huì)會(huì)議記錄復(fù)印件。任何股東向公司索取有關(guān)會(huì)議記錄的復(fù)印件，公司應(yīng)在收到合理費(fèi)用后7日內(nèi)把復(fù)印件送出。

第十一章 類別股東表決的特別程序

第七十五條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。

第七十六條 公司擬變更或廢除類別股東的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過(guò)和經(jīng)受影響的類別股東在按第七十八條至第八十一條分別召集的股東會(huì)議上通過(guò)，方可進(jìn)行。

第七十七條 下列的情形應(yīng)當(dāng)視為變更或者廢除某一類別股東的權(quán)利：

㈠ 增加或減少該類別股份的數(shù)目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或更多的表決權(quán)、分配權(quán)、其他特權(quán)的類別股份的數(shù)目；

㈡ 將該類別股份的全部或部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或部分換作該類別股份或授予該等轉(zhuǎn)換權(quán)；

㈢ 取消或減少該類別股份所具有的、取得已產(chǎn)生的股利或累積股利的權(quán)利；

㈣ 減少或者取消該類別股份所具有的優(yōu)先取得股利或在公司清算中優(yōu)先財(cái)產(chǎn)分配的權(quán)利；

㈤ 增加、取消或減少該類別股份所具有的轉(zhuǎn)換股份權(quán)、選擇權(quán)、表決權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)、優(yōu)先配售權(quán)、取得公司證券的權(quán)利；

㈥ 取消或減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應(yīng)付款項(xiàng)的權(quán)利；

㈦ 設(shè)立與該類別股份享有同等或更多表決權(quán)、分配權(quán)或其他特權(quán)的新類別；

㈧ 對(duì)該類別股份的轉(zhuǎn)讓或所有權(quán)加以限制或增加該等限制；

㈨ 發(fā)行該類別或另一類別股份認(rèn)購(gòu)權(quán)或轉(zhuǎn)換股份的權(quán)利；

㈩ 增加其他類別股份的權(quán)利和特權(quán)；

(十一) 公司改組方案會(huì)構(gòu)成不同類別股東在改組中不按比例地承擔(dān)責(zé)任；及

(十二) 修改或廢除本章所規(guī)定的條款。

第七十八條 受影響的類別股東，無(wú)論原來(lái)的在股東大會(huì)上是否有表決權(quán)，在涉及第七十七條㈡至㈧、(十一)至(十二)項(xiàng)的事項(xiàng)時(shí)，在類別股東會(huì)上具有表決權(quán)，但有利害關(guān)系的股東在類別股東會(huì)議上沒(méi)有表決權(quán)。前款所述有利害關(guān)系的股東的含義如下：

㈠ 在公司按本章程第二十九條的規(guī)定向全體股東按照相同比例發(fā)出購(gòu)回要約或者在證券交易所通過(guò)公開(kāi)交易方式購(gòu)回自己股份情況下，“有利害關(guān)系的股東”是指本章程第四十七條所定義的控股股東；

㈡ 在公司按照本章程第二十九條的規(guī)定在證券交易所外以協(xié)議方式購(gòu)回自己股份的情況下，“有利害關(guān)系股東”是指與該協(xié)議有關(guān)的股東；

㈢ 在公司改組方案中，“有利害關(guān)系股東”是指以低于本類別其他股東的比例承擔(dān)責(zé)任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。

第七十九條 類別股東會(huì)議的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)根據(jù)第七十八條由出席類別股東會(huì)議的有表決權(quán)的三分之二以上的股東表決通過(guò)，方可作出。

第八十條 公司召開(kāi)類別股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)參照本章程第五十二條關(guān)于召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知期限要求發(fā)出書(shū)面通知，將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)以及開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)告知所有該類別股份在冊(cè)的股東。

類別股東會(huì)議的通知只送給有權(quán)在該會(huì)議上表決的股東。

類別股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)以與股東大會(huì)盡可能相同的程序舉行，公司章程中有關(guān)股東大會(huì)舉行程序的條款適用于類別股東大會(huì)。

第八十一條 除其他類別股份股東外，內(nèi)資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。

下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

㈠ 經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司隔12個(gè)月單獨(dú)或者同時(shí)發(fā)行內(nèi)資股、境外上市外資股，并且擬發(fā)行的內(nèi)資股、境外上市外資股的數(shù)量各自不超過(guò)該類已發(fā)行在外股份的20％的；

㈡ 公司設(shè)立時(shí)發(fā)行內(nèi)資股、境外上市外資股的計(jì)劃，自國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)批準(zhǔn)之日起15個(gè)月內(nèi)完成。

第十二章 董事會(huì)

第八十二條 公司設(shè)董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第八十三條 董事會(huì)由7-13名董事組成，其中包括至少3名獨(dú)立非執(zhí)行董事，且獨(dú)立非執(zhí)行董事必須占董事會(huì)成員人數(shù)至少三分之一。董事均由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事由股東大會(huì)從上屆董事會(huì)或代表發(fā)行股份5％以上（含5％）的股東提名的候選人中選舉產(chǎn)生。有關(guān)提名董事侯選人的意圖以及侯選人表明愿意接受提名的書(shū)面通知的最短期限,不得少于七天。該期限由公司就股東大會(huì)發(fā)送會(huì)議通知之后開(kāi)始計(jì)算,該期限不得遲于召開(kāi)股東大會(huì)七天前結(jié)束。

董事會(huì)在股東會(huì)的授權(quán)下，有權(quán)委任任何人填補(bǔ)董事會(huì)臨時(shí)空缺或增任為董事，其任期至公司下一次股東年會(huì)完結(jié)為止。該等人有資格連選連任。

公司在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，有權(quán)通過(guò)股東會(huì)普通決議將任何任期未滿的董事（包括董事總裁或其他執(zhí)行董事，惟對(duì)依據(jù)任何合約提出的索償要求并無(wú)影響）撤職，但股東大會(huì)不得無(wú)故解除該董事職務(wù)。

董事無(wú)須持有公司股份。

第一屆董事會(huì)侯選人由發(fā)起人提名，并由公司創(chuàng)立大會(huì)選舉產(chǎn)生。

第八十四條 董事會(huì)設(shè)立若干專門(mén)委員會(huì)，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助董事會(huì)執(zhí)行其職權(quán)。專門(mén)委員會(huì)的成員可以不是董事或公司的管理人員。

第八十五條 董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和其他董事任期3年，自獲選之日起算，可連選連任。

第八十六條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

㈠ 召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

㈡ 執(zhí)行股東大會(huì)決議；

㈢ 決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

㈣ 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案及虧損彌補(bǔ)方案；

㈤ 制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

㈥ 制定公司債券發(fā)行方案和公司財(cái)務(wù)政策；

㈦ 制定公司的重大收購(gòu)或出售方案以及擬定公司分立、合并、解散的方案；

㈧ 行使公司的融資和借款權(quán)以及決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租或轉(zhuǎn)讓；

㈨ 聘任或者解聘公司總裁，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

㈩ 制訂本章程修改方案；

(十一) 制定公司的基本管理制度；

(十二) 提出公司破產(chǎn)申請(qǐng)；

(十三) 決定公司的工資水平和福利、獎(jiǎng)勵(lì)辦法；

(十四) 決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

(十五) 決定本章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大業(yè)務(wù)和行政事項(xiàng)；

(十六) 決定專門(mén)委員會(huì)的設(shè)置和任免有關(guān)負(fù)責(zé)人。

(十七) 股東大會(huì)及本章程授予的其他職權(quán)。

董事會(huì)就上文㈤、㈥、㈦及㈩各項(xiàng)作出的決議事項(xiàng)應(yīng)由三分之二以上董事表決通過(guò)。其余事項(xiàng)，由半數(shù)以上董事表決通過(guò)。

第八十七條 董事會(huì)決定公司重大問(wèn)題，應(yīng)事先聽(tīng)取黨委的意見(jiàn)。

第八十八條

㈠ 董事會(huì)在處置固定資產(chǎn)時(shí)如：

⑴ 擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值；與

⑵ 在此項(xiàng)處置建議前4個(gè)月內(nèi)公司已處置了固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，超過(guò)股東會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的33％；

則董事會(huì)在未經(jīng)大會(huì)股東批準(zhǔn)之前不得處置或同意處置該固定資產(chǎn)。

㈡ 公司處置固定資產(chǎn)進(jìn)行的交易的有效性，不因公司違反本條㈠項(xiàng)規(guī)定而受影響。

㈢ 本條所指的對(duì)固定資產(chǎn)處置，包括轉(zhuǎn)讓某些資產(chǎn)權(quán)益的行為，但不包括以固定資產(chǎn)提供擔(dān)保的行為。

第八十九條 董事會(huì)每年度至少召開(kāi)二次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集。但有下列情形之一時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議；

㈠ 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要；

㈡ 三分之一以上董事聯(lián)名或總裁提議。

第九十條 董事會(huì)會(huì)議必須有二分之一以上董事出席方可舉行。每名董事有一票表決權(quán)。當(dāng)反對(duì)票和贊成票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

第九十一條 董事會(huì)會(huì)議原則上在公司法定地址舉行，但經(jīng)董事會(huì)決議，可在中國(guó)境內(nèi)外其他地方舉行。

第九十二條 董事出席董事會(huì)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。這些費(fèi)用包括董事所在地至?xí)h地點(diǎn)的異地交通費(fèi)、會(huì)議期間的食宿費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等費(fèi)用。

第九十三條 董事會(huì)會(huì)議以中文為工作語(yǔ)言，必要時(shí)可有翻譯在場(chǎng)，提供中英文即席翻譯。

第九十四條

㈠ 董事會(huì)例會(huì)的時(shí)間和地址如已由董事會(huì)事先規(guī)定，其召開(kāi)毋須發(fā)給通知。

㈡ 如果董事會(huì)未事先決定董事會(huì)議舉行的時(shí)間和地點(diǎn)，董事長(zhǎng)應(yīng)至少提前10天至多30天將董事會(huì)議舉行的時(shí)間和地點(diǎn)用電傳、電報(bào)、傳真、特快專遞或掛號(hào)郵寄或經(jīng)人通知全體董事。

㈢ 通知應(yīng)采用中文，必要時(shí)可附英文通知，并包括會(huì)議議程和議題。

㈣ 董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。

㈤ 董事會(huì)例會(huì)或臨時(shí)會(huì)議可以電話形式或借助類似通訊設(shè)備舉行。在舉行該類會(huì)議時(shí)，只要與會(huì)董事能聽(tīng)清其他董事講話，并進(jìn)行交流，所有與會(huì)董事應(yīng)被視作已親自出席會(huì)議。

第九十五條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

第九十六條 董事會(huì)會(huì)議通過(guò)的決議和董事會(huì)的書(shū)面議案應(yīng)采用中文記錄。

第九十七條 每次董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議記錄應(yīng)盡快提供給全體董事審閱。

第九十八條 除非董事會(huì)另有規(guī)定，非董事總裁可列席董事會(huì)議，并有權(quán)收到會(huì)議通知和有關(guān)文件。但是除非總裁兼任董事，否則無(wú)權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上表決或投票。

第九十九條 董事會(huì)可采用書(shū)面議案以代替召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，但該議案的草案須以專人送達(dá)、郵遞、電報(bào)、傳真中之一種方式送交每一位董事，如果董事會(huì)議案已派發(fā)給全體董事、簽字同意的董事已達(dá)到作出決定的法定人數(shù)，并以上述方式送交公司秘書(shū)后，該議案即成為董事會(huì)決議，毋須再召集董事會(huì)會(huì)議。

第一百條

㈠ 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可書(shū)面委托其他董事代為出席會(huì)議。委托書(shū)應(yīng)具體規(guī)定授權(quán)范圍。

㈡ 代為出席會(huì)議的代表在該董事授權(quán)范圍內(nèi)行使授權(quán)董事的權(quán)利。

㈢ 董事如未出席某次董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席，應(yīng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第一百零一條 董事會(huì)決議事項(xiàng)與某位董事有利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)予回避，且無(wú)表決權(quán)。在計(jì)算出席會(huì)議的法定董事人數(shù)時(shí)，該董事不予計(jì)入。

第一百零二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事及記錄人員在會(huì)議記錄上簽名。

第一百零三條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1 名，副董事長(zhǎng)1至2 名。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由超過(guò)全體董事人數(shù)達(dá)半數(shù)同意任免。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，并在董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，代理董事長(zhǎng)履行職責(zé)。

第一百零四條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)，并由副董事長(zhǎng)協(xié)助工作：

㈠ 主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

㈡ 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；

㈢ 在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間可參加總裁辦公會(huì)及公司的其它重要會(huì)議，對(duì)公司重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)；

㈣ 簽署重要合同和其他重要文件，或出具委托書(shū)，委托其他代表簽署該等文件；

㈤ 董事會(huì)授予的其它職權(quán)。

第一百零五條 董事會(huì)根據(jù)需要，可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)休會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)。董事會(huì)可以決定，由董事會(huì)成員兼任總裁或公司其他高級(jí)管理人員。

第十三章 公司秘書(shū)

第一百零六條 公司應(yīng)設(shè)立公司秘書(shū)，由董事會(huì)任免。

第一百零七條 公司秘書(shū)是公司的高級(jí)管理人員，其主要責(zé)任是保證公司有完整的文件記錄，準(zhǔn)備和遞交工商行政管理機(jī)關(guān)以及其他有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件，保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)記錄和文件，執(zhí)行法律上或本章程中規(guī)定公司秘書(shū)之義務(wù)（包括董事會(huì)的所有合理要求）。

第一百零八條 董事會(huì)應(yīng)任命他們認(rèn)為具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人擔(dān)任公司秘書(shū)。公司秘書(shū)可由1名或2名自然人共同出任。在二人共任的情況下，公司秘書(shū)的義務(wù)應(yīng)由二人共同分擔(dān)；但任何1 人皆有權(quán)獨(dú)自行使公司秘書(shū)的所有權(quán)力。

第一百零九條 公司秘書(shū)應(yīng)督促公司遵守中國(guó)有關(guān)法律和公司股票上市的證券交易所的規(guī)則。

第一百一十條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司秘書(shū)，公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師不得兼任公司秘書(shū)。當(dāng)公司秘書(shū)由董事兼任時(shí)，如某一行為應(yīng)當(dāng)由董事及公司秘書(shū)分別作出，則該兼任董事及公司秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。

第十四章 黨委

第一百一十一條 公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)書(shū)記1名，主抓黨建工作的專職副書(shū)記1名，黨委委員（常委）若干名，董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記原則上由一人擔(dān)任。同時(shí)，公司設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨哈爾濱電氣股份有限公司紀(jì)律檢查委員會(huì)（簡(jiǎn)稱「紀(jì)委」）。

第一百一十二條 公司堅(jiān)持和完善雙向進(jìn)入、交叉任職的領(lǐng)導(dǎo)體制，符合條件的黨委委員可以通過(guò)法定程式進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程式進(jìn)入黨委。

第一百一十三條 黨委根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責(zé)。

㈠ 保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院重大戰(zhàn)略決策和上級(jí)黨組織有關(guān)重要工作部署。

㈡ 堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營(yíng)管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合。黨委對(duì)董事會(huì)或總裁提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)建議，或者向董事會(huì)、總裁推薦提名人選，會(huì)同董事會(huì)對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見(jiàn)建議。

㈢ 研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益的重大問(wèn)題，并提出意見(jiàn)建議。

㈣ 承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)，支援紀(jì)委切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。

㈤ 應(yīng)當(dāng)由黨委履行的其他職責(zé)。

第十五章 總裁

第一百一十四條 公司設(shè)總裁1名，高級(jí)副總裁、副總裁若干名，總裁和高級(jí)副總裁、副總裁由董事會(huì)聘任或者解聘并向其負(fù)責(zé)，高級(jí)副總裁、副總裁協(xié)助總裁工作。

第一百一十五條 除本章程另有規(guī)定，總裁行使下列職權(quán)：

㈠ 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

㈡ 親自或委托一名高級(jí)副總裁，召集和主持總裁辦公會(huì)議，總裁辦公會(huì)議由總裁、高級(jí)副總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員參加；

㈢ 組織實(shí)施公司的基本管理制度及基本規(guī)章，報(bào)董事會(huì)審批；

㈣ 擬定公司的基本管理制度及基本規(guī)章，報(bào)董事會(huì)審批；

㈤ 任免和調(diào)配除應(yīng)由董事會(huì)任免以外的負(fù)責(zé)管理人員，包括公司管理部門(mén)負(fù)責(zé)人在內(nèi)的管理人員和工作人員及提請(qǐng)聘任或解聘公司高級(jí)副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員；

㈥ 決定對(duì)公司職工的獎(jiǎng)懲、升降級(jí)、加減薪、聘任、雇用、解聘、辭退；

㈦ 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外處理業(yè)務(wù)；

㈧ 本章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。

第一百一十六條 總裁行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信或勤勉的義務(wù)。

第一百一十七條 總裁、高級(jí)副總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員辭職，應(yīng)提前3個(gè)月書(shū)面通知董事會(huì)。

第十六章 監(jiān)事會(huì)

第一百一十八條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。

監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中2名監(jiān)事由職工代表?yè)?dān)任，職工代表由公司職工民主選舉和罷免，其余監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和罷免。

公司監(jiān)事任期3年，可連選連任。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1 名，監(jiān)事會(huì)主席的任免由三分之二以上（含三分之二）的監(jiān)事決定。監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)2次會(huì)議，由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集。

第一百一十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。

第一百二十條 除法律或公司股份上市的證券交易所要求的義務(wù)外，每位監(jiān)事都有責(zé)任在行使公司賦予他的權(quán)力時(shí)：

㈠ 善意、忠誠(chéng)地以公司最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事；

㈡ 以一個(gè)合理的謹(jǐn)慎的人在相似情形下所應(yīng)表現(xiàn)的謹(jǐn)慎、勤勉和技能為其所應(yīng)為的行為。

第一百二十一條 公司監(jiān)事不得兼任公司董事、總裁及其他高級(jí)管理職務(wù)，包括但不限于公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第一百二十二條 監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：

㈠ 檢查公司的財(cái)務(wù)；

㈡ 對(duì)公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有否違反法律、行政法規(guī)、或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

㈢ 當(dāng)董事、總裁或其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求前述人員予以糾正；

㈣ 核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、職業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審；

㈤ 提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

㈥ 代表公司與董事交涉或者對(duì)董事起訴；

㈦ 公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。

監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

第一百二十三條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由三分之二以上（含三分之二）監(jiān)事表決通過(guò)。

第一百二十四條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需聘請(qǐng)的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或執(zhí)業(yè)審計(jì)師等專業(yè)人士所發(fā)生的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十七章 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)

第一百二十五條 凡有下列情況之一者，不能擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員：

㈠ 無(wú)民事行為能力者和限制民事行為能力者；

㈡ 因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪，或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年；或因犯罪被剝奪政治權(quán)利、執(zhí)行期滿未逾5年；

㈢ 擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未滿3年；

㈣ 擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未滿3年者；

㈤ 個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

㈥ 因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

㈦ 法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

㈧ 非自然人；

㈨ 被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或不誠(chéng)實(shí)的行為者，自該裁定之日起未滿5年。

第一百二十六條 董事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員代表公司的行為對(duì)善意第三者的有效性，不因其在任職、選舉或資格上有任何不合規(guī)定而受影響。

第一百二十七條 除中國(guó)法律、行政法規(guī)或公司股份上市的證券交易所的上市規(guī)則要求的義務(wù)外，董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在行使公司賦予他們的職權(quán)時(shí)，還對(duì)每個(gè)股東負(fù)有下列義務(wù)：

㈠ 不得使公司超越其營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的營(yíng)業(yè)范圍；

㈡ 須真誠(chéng)地以公司最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事；

㈢ 不得以任何形式剝奪公司財(cái)產(chǎn)，包括（但不限于）對(duì)公司有利的機(jī)會(huì)；及

㈣ 不得剝奪股東的個(gè)人權(quán)益，包括（但不限于）分配權(quán)、表決權(quán)，但不包括根據(jù)章程提交股東大會(huì)通過(guò)的公司改組。

第一百二十八條 每位董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員都有責(zé)任在行使其權(quán)利和履行其義務(wù)時(shí)，以一個(gè)合理的謹(jǐn)慎的人在相似情形下所應(yīng)表現(xiàn)的謹(jǐn)慎、勤勉和技能為其所應(yīng)為的行為。

第一百二十九條 每位董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員在行使公司賦予他們的職責(zé)時(shí)須遵守誠(chéng)信原則，不可置自己于自身的利益和承擔(dān)的義務(wù)可能發(fā)生沖突的處境。此原則包括（但不限于）履行下列義務(wù)：

㈠ 真誠(chéng)地以公司最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事；

㈡ 在其職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)；

㈢ 親自行使所賦予他的酌量處理權(quán)，不得為他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或得到股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得將其酌量權(quán)轉(zhuǎn)讓給他們行使；

㈣ 對(duì)同類別的股東應(yīng)當(dāng)平等，對(duì)不同類別的股東應(yīng)當(dāng)公平；

㈤ 除公司章程另有規(guī)定或由股東大會(huì)在知情的情況下另有批準(zhǔn)外，不得與公司訂立合同，交易或安排；

㈥ 未經(jīng)股東大會(huì)在知情情況下同意，不得以任何形式利用公司財(cái)產(chǎn)為自己謀取利益；

㈦ 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司財(cái)產(chǎn)，包括（但不限于）對(duì)公司有利的機(jī)會(huì)；

㈧ 未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；

㈨ 遵守公司章程、忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用其在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利；

㈩ 未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競(jìng)爭(zhēng)；

(十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其他名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；

(十二) 未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；除非以公司的利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)構(gòu)披露該信息：

⑴ 法律有規(guī)定；

⑵ 公眾利益有要求；

⑶ 該董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員本身的利益有要求。

第一百三十條 按誠(chéng)信義務(wù)的需要，董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員不得指使與其相關(guān)的人作出董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員不能作的事。與董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員相關(guān)的人指：

㈠ 該董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的配偶或未成年子女；

㈡ 該董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員或本條第㈠項(xiàng)所列人士的信托人；

㈢ 該董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員或本條第㈠、㈡項(xiàng)中所列人士的合伙人；

㈣ 由該董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員單獨(dú)在事實(shí)上控制的公司，或本條第㈠、㈡、㈢項(xiàng)所提及的人士或公司其他董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員的事實(shí)上共同控制的公司；

㈤ 本條第㈣項(xiàng)所指公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。

第一百三十一條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的誠(chéng)信義務(wù)不一定在他們的任期結(jié)束時(shí)終止。對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍有效。其他的義務(wù)持續(xù)期應(yīng)根據(jù)公平的原則決定，取決于事件發(fā)生時(shí)與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情形和條件下結(jié)束。

第一百三十二條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員因違反某項(xiàng)具體的義務(wù)所負(fù)的責(zé)任，可由股東大會(huì)在知情的情況下解除，但本章程第一百三十條規(guī)定的情況除外。

第一百三十三條 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或計(jì)劃中的合同、交易、安排有重要利害關(guān)系（公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在正常情況下是否需要董事會(huì)的批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度。

除非有利害關(guān)系的公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)不將其計(jì)入法定人數(shù)，亦未在參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司可撤銷該合同、交易或安排，但在對(duì)方是有關(guān)董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的相關(guān)人士與某合同、交易安排上有利害關(guān)系的，有關(guān)董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員也應(yīng)被視為有利害關(guān)系。

第一百三十四條 如董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員在公司首次考慮訂立有關(guān)合同交易、安排前以書(shū)面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，他與公司日后達(dá)成的合同、交易或安排與其有利害關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員被視為做了第一百三十三條規(guī)定的披露。

第一百三十五條 公司不得以任何方式為其董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員繳納稅款。

第一百三十六條 公司不得直接或間接向本公司和其母公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員提供貸款、貸款擔(dān)保；亦不得向前述人員的相關(guān)人提供貸款、貸款擔(dān)保，前款規(guī)定不適應(yīng)于下列情形：

㈠ 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔(dān)保；

㈡ 公司根據(jù)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的聘任合同，向公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員提供貸款、貸款擔(dān)保，或者其他款項(xiàng)，使之支付為了公司的目的或?yàn)榱寺男衅涔韭氊?zé)所發(fā)生的費(fèi)用；

㈢ 如公司的正常業(yè)務(wù)范圍包括提供貸款、貸款擔(dān)保，公司可以向有關(guān)董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及其相關(guān)人提供貸款、貸款擔(dān)保，但提供貸款、貸款擔(dān)保的條件應(yīng)當(dāng)是正常商務(wù)條件。

第一百三十七條 公司違反前條規(guī)定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項(xiàng)的人應(yīng)當(dāng)立即償還。

第一百三十八條 公司違反第一百三十六條第一款的規(guī)定所提供貸款擔(dān)保，不得強(qiáng)制公司執(zhí)行，但下述情況除外；

㈠ 向公司或其母公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的相關(guān)人提供貸款時(shí)，提供貸款人不知情的；

㈡ 公司提供的擔(dān)保已由提供貸款人合法地售予善意購(gòu)買者。

第一百三十九條 本章前款中所稱擔(dān)保，包括由保證人承擔(dān)責(zé)任或者提供財(cái)產(chǎn)以保證義務(wù)人履行的行為。

第一百四十條 除法律規(guī)定的各種權(quán)利、補(bǔ)救措施之外，在某董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員違反了對(duì)公司所負(fù)的義務(wù)時(shí)，公司有權(quán)采取以下的措施：

㈠ 要求有關(guān)董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員賠償由于其失職給公司所造成的損失；

㈡ 撤銷任何由公司與有關(guān)董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員訂立的合同或交易，以及由公司與第三人（當(dāng)?shù)谌嗣髦蚶響?yīng)知道此代表公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員違反了對(duì)公司應(yīng)負(fù)的義務(wù)）訂立的合同或交易；

㈢ 要求有關(guān)董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員交出其因違反義務(wù)而獲得的收益；

㈣ 追回有關(guān)董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員收受的本應(yīng)為公司所收取的款項(xiàng)，包括（但不限于）傭金；

㈤ 要求有關(guān)董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員退還本應(yīng)交予公司的款項(xiàng)所賺取、或者可能賺取的利息；

㈥ 采取法律程序裁定該董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員因其違反義務(wù)所獲得的財(cái)產(chǎn)歸公司所有。

第一百四十一條 公司應(yīng)當(dāng)就報(bào)酬事項(xiàng)與公司董事、監(jiān)事訂立書(shū)面合同，并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，前述報(bào)酬事項(xiàng)包括：

㈠ 作為公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的報(bào)酬；

㈡ 作為公司的子公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的報(bào)酬；

㈢ 為公司及其子公司的管理提供其他服務(wù)的報(bào)酬；

㈣ 該董事或監(jiān)事因失去職位或退休所獲補(bǔ)償?shù)目铐?xiàng)。

除按上述合同外，董事、監(jiān)事不得因前述事項(xiàng)為其應(yīng)獲得的利益向公司提出訴訟。

第一百四十二條 公司在與公司董事、監(jiān)事訂立的有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)的合同中應(yīng)當(dāng)規(guī)定，當(dāng)公司將被收購(gòu)時(shí)，公司董事、監(jiān)事在股東大會(huì)事先批準(zhǔn)的條件下，有權(quán)取得因失去職位或退休而獲得的補(bǔ)償或者其他款項(xiàng)。前款所稱公司被收購(gòu)是指下列情況之一：

㈠ 任何人向全體股東提出收購(gòu)要約；

㈡ 任何人提出收購(gòu)要約，旨在使要約人成為控股股東。控投股東的定義與本章程第四十七條中的定義相同。

如果有關(guān)董事、監(jiān)事不遵守本條規(guī)定，其收到的任何款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)歸那些由于接受該要約而將其股份出售的人所有，該董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因按比例分發(fā)該等款項(xiàng)所產(chǎn)生的費(fèi)用，該費(fèi)用不得從該等款項(xiàng)中扣除。

第十八章 利潤(rùn)分配

第一百四十三條 公司繳納有關(guān)稅項(xiàng)后的利潤(rùn)，按下列順序分配：

㈠ 彌補(bǔ)虧損；

㈡ 提法定公積金；

㈢ 提取法定公益金；

㈣ 提取任意公積金；

㈤ 支付普通股股利。

本條㈣至㈤項(xiàng)在某一年度的具體分配比例，由董事會(huì)視乎公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展需要擬訂，并經(jīng)股東大會(huì)審批。

第一百四十四條 公司在彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金和法定公益金前，不得分發(fā)股利。

第一百四十五條 公司應(yīng)提取稅后利潤(rùn)的10％作為法定公積金。法定公積金已達(dá)注冊(cè)資本50％時(shí)可不再提取。

第一百四十六條 公司應(yīng)提取稅后利潤(rùn)的10％作為法定公益金。

第一百四十七條 任意公積金按照股東大會(huì)決議從公司利潤(rùn)中另外提取。

第一百四十八條 資本公積金包括下列款項(xiàng)：

㈠ 超過(guò)股票面額所發(fā)行的溢價(jià)款；

㈡ 國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)規(guī)定列入資本公積金的其它收入。

第一百四十九條 法定公積金限于下列各項(xiàng)用途：

㈠ 彌補(bǔ)虧損；

㈡ 擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；或

㈢ 轉(zhuǎn)增股本。公司經(jīng)股東大會(huì)決議可將法定公積金轉(zhuǎn)為資本，并按股東原有股份比例派發(fā)新股或者增加每股面值。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金數(shù)額不得少于注冊(cè)資本的25％。

第一百五十條 公司提取法定公益金，用于公司職工的集體福利。

第一百五十一條 于第一百四十三條、第一百四十四條、第一百四十六條的限制下，每年度股利將按股東持股比例進(jìn)行分配。

第一百五十二條 公司采取現(xiàn)金或股票的形式派發(fā)股利（或同時(shí)采取兩種形式）。

第一百五十三條 公司向股東分配股利時(shí)，應(yīng)按中國(guó)稅法規(guī)定代扣股東股利收入應(yīng)納稅金。

第一百五十四條 公司須為持有境外上市外資股股份的股東委托收款代理人。收款代理人須代該等股東收取公司就該種股份分配的股利及其他應(yīng)付的款項(xiàng)。

第一百五十五條 公司委托的收款代理人，應(yīng)符合上市地法律或證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求。公司為在香港上市的境外上市外資股股東委托的收款代理人須為按香港“受托人條例”注冊(cè)的信托公司。

第一百五十六條 如公司行使權(quán)力沒(méi)收未領(lǐng)取的在香港上市的境外上市外資股股利，該項(xiàng)權(quán)力在適用的限制期間屆滿前不得行使。

公司有權(quán)終止以郵遞方式向某境外上市外資股股東發(fā)送股息單，如該等股息單連續(xù)兩次未予提現(xiàn)。然而，在該等股息單初次未能送達(dá)收件人而遭退回后，公司亦可行使該項(xiàng)權(quán)力。

公司可按董事會(huì)會(huì)議認(rèn)為合適的方式及在遵守下述條件的前提下行使權(quán)力出售未能聯(lián)絡(luò)在境外上市外資股股東的股份：

㈠ 有關(guān)股份于12年內(nèi)最少應(yīng)已派發(fā)3次股息，而于該段期間無(wú)人認(rèn)領(lǐng)股息；及

㈡ 公司于12年屆滿后于香港中、英文報(bào)章上刊登廣告，說(shuō)明其擬將股份出售的意向，并知會(huì)香港聯(lián)交所。

第十九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度

第一百五十七條 公司按照中國(guó)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)制定的中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，制定本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

第一百五十八條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。

第一百五十九條 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷日歷年制，即每年公歷一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。

第一百六十條 公司采取人民幣為記賬本位幣，賬目用中文書(shū)寫(xiě)。

第一百六十一條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在每次股東年會(huì)上，向股東呈交有關(guān)法律、行政法規(guī)、地方政府及主管部門(mén)頒布的規(guī)范性文件所規(guī)定由公司準(zhǔn)備的財(cái)務(wù)報(bào)告。公司的財(cái)務(wù)報(bào)告須在召開(kāi)股東年會(huì)的20日前置備于公司法定地址，供股東查閱。公司的每一個(gè)股東都有權(quán)得到本章所提及的財(cái)務(wù)報(bào)告。

公司至少應(yīng)當(dāng)將董事會(huì)報(bào)告之印本連同資產(chǎn)負(fù)債表（包括中國(guó)法律、行政法規(guī)規(guī)定須予附載的各份文件）及損益賬或收支賬（含前帳報(bào)告）以郵資已付的郵件寄給每年境外上市外資股股東，最遲須于股東年會(huì)前21天送達(dá)或寄至每名股東，受件人地址以股東的名冊(cè)登記的地址為準(zhǔn)。

第一百六十二條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。

第一百六十三條 公司的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)按中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制。

第一百六十四條 如果公司有關(guān)任何證券獲批準(zhǔn)在香港聯(lián)交所上市，在其證券在該交易所上市期間，向股東大會(huì)呈交的財(cái)務(wù)狀況報(bào)表，應(yīng)按中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制。

第一百六十五條 公司公布或披露的中期業(yè)績(jī)或者財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)按中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及法規(guī)編制。

第一百六十六條 公司在每一會(huì)計(jì)年度兩次公告公司的財(cái)務(wù)報(bào)告。中期報(bào)告于會(huì)計(jì)年度的前6個(gè)月完成之后60日內(nèi)公布，年度報(bào)告于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的120日內(nèi)公布。

第一百六十七條 公司的中期會(huì)計(jì)報(bào)告及年度會(huì)計(jì)報(bào)告完成后應(yīng)按照中國(guó)有關(guān)證券法律、法規(guī)及公司股票上市的證券交易所規(guī)定辦理手續(xù)及公報(bào)。

第二十章 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任

第一百六十八條 公司應(yīng)當(dāng)聘用符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的、獨(dú)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，審計(jì)公司的年度會(huì)計(jì)報(bào)告，并審核公司其它會(huì)計(jì)報(bào)告。

公司的首任會(huì)計(jì)師事務(wù)所可由創(chuàng)立大會(huì)在首次股東年會(huì)前聘任，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所的任期在首次股東年會(huì)結(jié)束時(shí)終止。

創(chuàng)立大會(huì)不行使前款規(guī)定的職權(quán)時(shí)，則董事會(huì)行使該職權(quán)。

第一百六十九條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘期，自公司本次股東年會(huì)結(jié)束時(shí)起至下次股東年會(huì)結(jié)束時(shí)止。

第一百七十條 經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利：

㈠ 隨時(shí)查閱公司賬簿、記錄或者憑證，并有權(quán)要求公司的董事、經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員提供有關(guān)數(shù)據(jù)和說(shuō)明；

㈡ 要求公司采取一切合理措施，從其子公司取得該會(huì)計(jì)師事務(wù)所因履行職務(wù)而必需的資料和說(shuō)明；

㈢ 出席股東大會(huì)，得到任何股東有權(quán)收到的會(huì)議通知或者與會(huì)議有關(guān)的其它信息，在任何股東大會(huì)上就涉及其作為公司的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。

第一百七十一條 如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺，董事會(huì)在股東大會(huì)召開(kāi)前，可以委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)空缺。但在空缺持續(xù)期間，公司如有其他在任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，該等會(huì)計(jì)師事務(wù)所仍可行事。

第一百七十二條 不論會(huì)計(jì)師事務(wù)所與公司訂立的合同條款如何規(guī)定，股東大會(huì)可在任何會(huì)計(jì)師事務(wù)所任期期滿前，通過(guò)普通決議決定將該會(huì)計(jì)師事務(wù)所解聘。有關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所如有因被解聘而向公司索償?shù)臋?quán)利，有關(guān)權(quán)利不因此而受影響。

第一百七十三條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬或者確定報(bào)酬的方式由股東大會(huì)決定。由董事會(huì)聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由董事會(huì)確定。

第一百七十四條 公司聘用、解聘或者不續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)作出決定，并報(bào)國(guó)務(wù)院證券主管機(jī)構(gòu)備案。

股東大會(huì)在通過(guò)聘任一非現(xiàn)任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，以填補(bǔ)會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位的任何空缺，或續(xù)聘任一家由董事會(huì)聘任填補(bǔ)空缺的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或在某會(huì)計(jì)師事務(wù)所的任期未滿前將他解聘等的決議時(shí)，須按以下規(guī)定辦理：

㈠ 提案在召集股東大會(huì)通知發(fā)出之前，須送給擬聘任的或擬去職的或在有關(guān)財(cái)政年度已去職的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。去職包括被辭退、辭職和屆滿。

㈡ 如果即將去職的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出書(shū)面陳述，并要求公司將該陳述告知股東，除非書(shū)面陳述收到過(guò)遲，公司須采取以下措施：

⑴ 在為作出決議而發(fā)出的通知上說(shuō)明將去職的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出了陳述；

⑵ 將該陳述副本送出給每位有權(quán)得到股東大會(huì)通知的股東。

㈢ 如果有關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的陳述未按本條㈡項(xiàng)的規(guī)定送出，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所可要求該陳述在股東大會(huì)上宣讀，并可以進(jìn)一步作出申訴。

㈣ 去職的會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)出席以下會(huì)議：

⑴ 其任期應(yīng)到期的股東大會(huì)；

⑵ 擬填補(bǔ)因其被解聘而出現(xiàn)空缺的股東大會(huì)；

⑶ 因其主動(dòng)辭聘而召集的股東大會(huì)；

去職的會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)收到上述會(huì)議的所有通知或其它函件，并就該等會(huì)議上涉及其作為公司前會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。

第一百七十五條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)當(dāng)事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)事情。

㈠ 會(huì)計(jì)師事務(wù)所可用致公司法定地址一份書(shū)面通知的方式辭去其職務(wù)，該通知須作出下列之一的陳述；

⑴ 認(rèn)為其辭聘并不涉及任何應(yīng)該向公司股東或債權(quán)人交待情況的聲明；或

⑵ 任何該等應(yīng)交待情況的陳述。

該等通知在其于公司法定地址之日或通知內(nèi)注明的較遲的日期生效。

㈡ 公司收到本條㈠項(xiàng)所指的書(shū)面通知的14日內(nèi)，須將該通知復(fù)印件送出給有權(quán)力之機(jī)關(guān)。如果通知載有本條㈠⑵項(xiàng)提及的陳述，還需送一份副本給每位有權(quán)得到公司財(cái)務(wù)狀況報(bào)告的股東。

㈢ 如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所的辭職通知載有本條㈠⑵項(xiàng)提及的陳述，他可要求董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，聽(tīng)取他就辭職有關(guān)情況作出的解釋。

第二十一章 勞動(dòng)管理和職工工會(huì)組織

第一百七十六條 公司根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)和有關(guān)行政規(guī)章制定公司的勞動(dòng)管理、人事管理、工資福利和社會(huì)保險(xiǎn)等制度。

第一百七十七條 公司對(duì)各級(jí)管理人員實(shí)行聘任制，對(duì)普通員工實(shí)行合同制。公司可自主決定人員配置，并有權(quán)依據(jù)法規(guī)和合同的規(guī)定自行招聘、辭退管理人員及員工。

第一百七十八條 公司有權(quán)依據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)效益，并在中國(guó)有關(guān)行政規(guī)章規(guī)定的范圍內(nèi)，自主決定公司各級(jí)管理人員及各類員工的工資性收入和福利待遇。

第一百七十九條 公司依據(jù)中國(guó)政府及地方政府的有關(guān)行政規(guī)章，安排公司管理人員及員工的醫(yī)療保險(xiǎn)、退休保險(xiǎn)和待業(yè)保險(xiǎn)，執(zhí)行關(guān)于退休和待業(yè)職工的勞動(dòng)保險(xiǎn)等方面的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。

第一百八十條 公司必須保護(hù)職工的合法權(quán)益，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

公司采用各種形式，加強(qiáng)公司職工的職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。

第一百八十一條 公司職工依法組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)向公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。公司按國(guó)家有關(guān)規(guī)定提取工會(huì)基金，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)。

第一百八十二條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)，并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題，制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議。

第二十二章 公司的合并與分立

第一百八十三條 公司合并或者分立，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提出方案，按本章程規(guī)定的程序通過(guò)后依法辦理有關(guān)審批手續(xù)。反對(duì)公司合并、分立方案的股東，有權(quán)要求公司或者同意公司合并、分立方案的股東，以公平價(jià)格購(gòu)買其股份。公司合并、分立決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)作成專門(mén)文件，供股東查閱。

對(duì)在香港上市的境外上市外資股股東，前述文件應(yīng)當(dāng)以郵件方式送達(dá)。

第一百八十四條 公司合并可能采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。

公司合并，應(yīng)由合并各方簽訂合并協(xié)定，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

第一百八十五條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)作相應(yīng)的分割。

公司分立，應(yīng)當(dāng)由分立各方簽訂分立協(xié)定，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。

第一百八十六條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。

第二十三章 終止和清算

第一百八十七條 公司有下列情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行清算；

㈠ 股東大會(huì)以特別決議決定解散公司；

㈡ 因公司合并或者分立需要解散的；

㈢ 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被依法宣告破產(chǎn)；

㈣ 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。

第一百八十八條 公司因前條㈠項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在15日之內(nèi)成立清算組，并由股東大會(huì)以普通決議的方式確定人選。

公司因前條㈢項(xiàng)規(guī)定解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。

公司因前條㈣項(xiàng)規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。

第一百八十九條 如董事會(huì)決定公司進(jìn)行解散清算（因公司宣告破產(chǎn)而清算者除外），則必須在為此召集的股東大會(huì)通知中，聲明董事會(huì)對(duì)公司的狀況做了全面的調(diào)查之后，認(rèn)為公司可在清算之日后12個(gè)月內(nèi)清償全部債務(wù)。

股東大會(huì)進(jìn)行清算的決議通過(guò)之后，公司董事會(huì)的職權(quán)立即終止。

第一百九十條 清算組應(yīng)當(dāng)遵循股東大會(huì)的指示，每年至少向股東大會(huì)報(bào)告一次清算組的收入和支出、公司的業(yè)務(wù)和清算的進(jìn)展，并在清算結(jié)束時(shí)向股東大會(huì)作最后報(bào)告。

第一百九十一條 公司清算組，應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)刊上公告，清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

第一百九十二條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

㈠ 清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

㈡ 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；

㈢ 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；

㈣ 清繳所欠稅款；

㈤ 清理債權(quán)、債務(wù)；

㈥ 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

㈦ 代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

第一百九十三條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。

清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第一百九十四條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，應(yīng)立即停止清算，并向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。

第一百九十五條 公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組必須向人民法院移交清算事務(wù)。

第一百九十六條 清算費(fèi)用，包括清算組成員和顧問(wèn)的報(bào)酬，應(yīng)在清償其他債權(quán)人債務(wù)之前，優(yōu)先從公司財(cái)產(chǎn)中撥付。

第一百九十七條 公司決定清算后，任何人未經(jīng)清算組許可不得處分公司財(cái)產(chǎn)。清算期間，公司不得展開(kāi)新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司在優(yōu)先支付清算費(fèi)用后，清算組按下列順序進(jìn)行清償：

㈠ 自清算之日起前三年內(nèi)所欠本公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；

㈡ 繳納所欠稅款；

㈢ 清償公司債務(wù)。

第一百九十八條 公司財(cái)產(chǎn)按前條規(guī)定清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，清算組應(yīng)按股東持有股份的種類和比例分配：

㈠ 按優(yōu)先股股份面值對(duì)優(yōu)先股股東分配；如不能足額償還優(yōu)先股股金時(shí)，按各優(yōu)先股股東所持比例分配；

㈡ 按各普通股股東的股份比例進(jìn)行分配。

第一百九十九條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告以及清算期內(nèi)收支報(bào)表和財(cái)務(wù)賬冊(cè)，經(jīng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證后，報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。

清算組應(yīng)當(dāng)自股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)之日起30日內(nèi)，將前述文件報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第二十四章 章程的修改

第二百條 公司可根據(jù)法律、行政法規(guī)、本章程的規(guī)定修改本章程。

第二百零一條 本章程的修改，涉及《到境外上市公司章程必備條款》內(nèi)容的，經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)的公司審批部門(mén)和國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)批準(zhǔn)后生效；涉及公司登記事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記。

第二十五章 通知

第二百零二條 除非本章程另有規(guī)定，公司發(fā)給在香港上市的境外上市外資股股東的通知、資料或書(shū)面聲明，須按該每一境外上市外資股股東注冊(cè)地址專人送達(dá)，或以郵遞方式寄至該每一位境外上市外資股股東。給在香港上市的境外上市外資股股東的通告應(yīng)盡可能在香港投寄。

盡管本章程第一款以及本章程第五十四條、第一百六十一條以及第一百八十三條或其他條款（如涉及）對(duì)文件、通告或其他的通訊發(fā)布或通知形式另有規(guī)定，在符合公司股票上市地證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定的前提下，公司可以選擇采用在公司及公司股票上市地證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)站上發(fā)布的通知形式發(fā)布公司通訊，以代替向每一境外上市外資股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出書(shū)面文件。

「公司通訊」指由公司發(fā)出或?qū)⒂璋l(fā)出以供股東參照或采取行動(dòng)的任何文件，包括但不限于年度報(bào)告（含年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告）、中期報(bào)告（含中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告）、董事會(huì)報(bào)告（連同資產(chǎn)負(fù)債表及損益賬或收支賬）、會(huì)議通知、上市文件、通函、股東授權(quán)委托書(shū)以及其他通訊文件。

公司發(fā)給內(nèi)資股股東的通知，須在國(guó)家證券管理機(jī)構(gòu)指定的一家或多家報(bào)刊上刊登公告。該公告一旦刊登，所有內(nèi)資股股東即被視為已收到有關(guān)通知。公司亦可以采用郵寄或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式給相關(guān)內(nèi)資股股東送出相關(guān)通知。

第二百零三條 通知以郵遞方式送交時(shí)，須清楚地寫(xiě)明地址、預(yù)付郵資，并將通知放置信封內(nèi)郵寄出，當(dāng)包含該通知的信函寄出5日后，視為股東已收悉。

第二百零四條 股東或董事向公司送達(dá)的任何通知、文件、資料或書(shū)面聲明可由專人或以掛號(hào)郵件方式送往公司法定地址。

第二百零五條 若證明股東或董事已向公司送達(dá)的任何通知、文件、資料或書(shū)面聲明，須提供該有關(guān)的通知、文件、數(shù)據(jù)或書(shū)面聲明已按指定的送達(dá)時(shí)間內(nèi)以通常的方式送達(dá)，并以郵資已付的方式寄至正確的地址的證明材料。

第二十六章 仲裁

第二百零六條 當(dāng)?shù)诙倭闫邨l提及的人士基于本章程、《公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利或義務(wù)，發(fā)生與公司事務(wù)有關(guān)的爭(zhēng)議或權(quán)利主張時(shí)，該等人士須把該爭(zhēng)議或權(quán)利主張?zhí)峤幌率鲋俨脵C(jī)構(gòu)之一進(jìn)行仲裁，本章程中另有規(guī)定除外。

申請(qǐng)仲裁者可選擇(1)中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，或(2)香港國(guó)際仲裁中心，按其證券仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。申請(qǐng)仲裁者把爭(zhēng)議或權(quán)利主張?zhí)峤恢俨煤?，?duì)方必須在申請(qǐng)者選擇的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。如申請(qǐng)仲裁者選擇香港國(guó)際仲裁中心進(jìn)行仲裁，則任何一方可以按香港國(guó)際仲裁中心的證券仲裁規(guī)則的規(guī)定請(qǐng)示該仲裁在深圳進(jìn)行。

以仲裁方式解決因第二百零六及第二百零七條所述爭(zhēng)議或者權(quán)利主張，適用中華人民共和國(guó)的法律，但法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。上述仲裁機(jī)構(gòu)的裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。

第二百零七條 本章適用于下列人士之間的爭(zhēng)議或權(quán)利主張：

㈠ 境外上市外資股股東與公司；

㈡ 境外上市外資股股東與公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員；及

㈢ 境外上市外資股股東與內(nèi)資股股東。

第二百零八條 第二百零六條所提的爭(zhēng)議或權(quán)利主張，涉及第二百零七條任何一項(xiàng)所列出的人士時(shí)，必須將全部權(quán)利主張或爭(zhēng)議整體訴諸仲裁；所有由于同一事由有訴因的人或爭(zhēng)議或權(quán)利主張的解決需要其參予的人，如果其身份為公司或公司股東、監(jiān)事、董事、經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員，須按本章的規(guī)定服從仲裁。有關(guān)股東界定，股東名冊(cè)的爭(zhēng)議，可以不用仲裁方式解決。

第二十七章 本章程的解釋和定義

第二百零九條 本章程由中英文寫(xiě)成，如有互相抵觸，以中文本為準(zhǔn)。

第二百一十條 下列名詞和詞語(yǔ)在本章程內(nèi)具有如下意義，根據(jù)上下文具有其它意義的除外：

「本章程」 公司章程

「董事會(huì)」 公司董事會(huì)

「董事長(zhǎng)」 公司董事長(zhǎng)

「董事」 公司的董事

「法定地址」 中華人民共和國(guó)黑龍江哈爾濱南崗高科技生產(chǎn)基地3號(hào)樓

「人民幣」 中國(guó)的法定貨幣

「董事會(huì)秘書(shū)」 董事會(huì)委任的公司秘書(shū)

「香港聯(lián)交所」 香港聯(lián)合交易所有限公司

「國(guó)家」、「中國(guó)」 中華人民共和國(guó)

第二百一十一條 本章程中所稱會(huì)計(jì)師事務(wù)所的含義與「核數(shù)師」相同。